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CUMPLIMIENTO DE LA LEY ANTILAVADO DE DINERO

PARA INMOBILIARIOS

CURSO WEBINAR
Viernes 13 de Septiembre del 2019
10:00 am a 12:30 pm

CONTENIDO DEL CURSO

  • ¿Qué es la Ley Antilavado?

    • ¿De qué trata?

    • ¿Desde cuándo está esta ley?

  • Actividades vulnerables

    • Actividades vulnerables

    • Umbrales de Identificación

    • Umbral de Aviso

    • ¿Soy actividad vulnerable?

  • Actividades vulnerables para el Inmobilario

    • Restricciones de efectivo

    • Obligaciones que debo cumplir para evitar ser sancionado

  • Identificación de Clientes

    • Conoce a tu cliente

    • Existencia de un Beneficiario Controlador

    • Integración de Expedientes

    • Información a recabar para presentar el aviso de prevención de lavado de dinero

    • ¿A quién le corresponde dar el aviso de prevención de lavado de dinero?

    • Tipos de alta y requisitos en el alta del portal SPPLD

    • Multas y Sanciones a quienes no cumplen con las Actividades Vulnerables

  • Nuestro Servicio como Asesores Inmobiliarios

    • Riesgos que minimizamos como asesores inmobiliarios en las operaciones inmobiliarias.

¿Sabías que desde 2013 entró en vigor la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita "LFPIORPI"?

 

¿Sabías que como Asesor Inmobiliario estás dentro de actividades vulnerables y debes cumplir con esta ley?


El sector inmobiliario es parte de las actividades vulnerables, por eso es importante que conozcas esta ley también llamada "Ley de Antilavado de Dinero"  y que cuentes con las herramientas y controles que te permitan prevenir cualquier tipo de riesgo en las operaciones inmobiliarias en las que prestas tus servicios de asesoría e intermediación inmobiliaria.

Red Cultura Inmobiliaria pone a tu disposición este curso que te permitirá conocer todo lo que los inmobiliarios deben conocer sobre esta Ley de Antilavado de Dinero  y como cumplir con tus obligaciones como independiente o inmobiliaria relacionada con las actividades vulnerables.

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Instructora: Alma Delia Gutiérrez

Instructor Certificado EC0217, Folio 527548

EC0903 Promotor de especializado en Productos de Crédito Infonavit EC0903Asesor Inmobiliario Certificado EC0110.01, Folio 946118

Evaluador de Competencias EC0076 Folio 945818

Costo del Curso $600 por persona