CUMPLIMIENTO DE LA LEY ANTILAVADO DE DINERO

PARA INMOBILIARIOS

CURSO WEBINAR

Viernes 13 de Septiembre del 2019

10:00 am a 12:30 pm

CONTENIDO DEL CURSO

¿Qué es la Ley Antilavado?
- ¿De qué trata?
- ¿Desde cuándo está esta ley?

Actividades vulnerables
- Actividades vulnerables
- Umbrales de Identificación
- Umbral de Aviso
- ¿Soy actividad vulnerable?

Actividades vulnerables para el Inmobilario
- Restricciones de efectivo
- Obligaciones que debo cumplir para evitar ser sancionado

Identificación de Clientes
- Conoce a tu cliente
- Existencia de un Beneficiario Controlador
- Integración de Expedientes
- Información a recabar para presentar el aviso de prevención de lavado de dinero
- ¿A quién le corresponde dar el aviso de prevención de lavado de dinero?
- Tipos de alta y requisitos en el alta del portal SPPLD
- Multas y Sanciones a quienes no cumplen con las Actividades Vulnerables

Nuestro Servicio como Asesores Inmobiliarios
- Riesgos que minimizamos como asesores inmobiliarios en las operaciones inmobiliarias.

¿Sabías que desde 2013 entró en vigor la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita "LFPIORPI"?

¿Sabías que como Asesor Inmobiliario estás dentro de actividades vulnerables y debes cumplir con esta ley?

El sector inmobiliario es parte de las actividades vulnerables, por eso es importante que conozcas esta ley también llamada "Ley de Antilavado de Dinero" y que cuentes con las herramientas y controles que te permitan prevenir cualquier tipo de riesgo en las operaciones inmobiliarias en las que prestas tus servicios de asesoría e intermediación inmobiliaria.

Red Cultura Inmobiliaria pone a tu disposición este curso que te permitirá conocer todo lo que los inmobiliarios deben conocer sobre esta Ley de Antilavado de Dinero y como cumplir con tus obligaciones como independiente o inmobiliaria relacionada con las actividades vulnerables.

Instructora: Alma Delia Gutiérrez

Instructor Certificado EC0217, Folio 527548

EC0903 Promotor de especializado en Productos de Crédito Infonavit EC0903Asesor Inmobiliario Certificado EC0110.01, Folio 946118

Evaluador de Competencias EC0076 Folio 945818